絕味食品股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：湖南省長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈18樓公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2022年5月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第三次會議審議通過，詳細內容見公司于2022年4月28日刊登在制定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：7、8、10、11、12

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權委托書（格式見附件1）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理

登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復印件、授權委托書（格式見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、股東可采用信函或傳真的方式登記（傳真號碼：0731-89842956）。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“絕味食品2021年度股東大會”字樣。信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。上述登記資料，需于2022年5月18日16:00前送達公司董事會辦公室。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

（二）登記時間

2022年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登記地點

地址：湖南省長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈17樓聯系電話：0731-89842956傳真：0731-89842956

六、 其他事項

1、與會股東食宿、交通費用及其他相關費用自理。

2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3、聯系方式聯系地址：湖南省長沙市芙蓉區晚報大道267號晚報大廈

聯系電話：0731-89842956

傳真：0731-89842956

電子郵箱：[email protected]

郵政編碼：410016

聯系人：高遠、張楊

特此公告。

絕味食品股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

絕味食品股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月19日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

公司代碼：603517 公司簡稱：絕味食品

第一節 重要提示

一、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

二、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

三、公司全體董事出席董事會會議。

四、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2022年4月27日公司第五屆董事會第三次會議審議通過2021年度利潤分配預案，以截至2022年4月27日，公司最新總股本614,712,995股為基數進行測算（最終以權益分派股權登記日登記的股份數為準），向全體股東每10股派發現金股利人民幣5.7元（含稅），合計派發現金股利350,386,407.15元，在實施權益分派的股權登記日前，因實施股權激勵、股權激勵授予股份回購注銷等事項致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整利潤分配及轉增總額。上述分配預案尚需股東大會審議批準。

第二節 公司基本情況

一、公司簡介

（一）公司股票簡介

（二）聯系人及聯系方式

二、報告期公司主要業務簡介

（一）公司所處行業情況

根據艾媒咨詢于2022年2月發布的報告，2022年中國鹵制品行業的規模有望突破3600億，其中2018年-2021年復合增長率12.3%（見圖1）。由此可見，即使在疫情影響反復的背景下，鹵味行業規模仍保持了可觀的增長速度。

圖1 2018-2023年中國鹵制品行業市場規模及預測

數據來源：艾媒咨詢

雖然行業整體保持了穩定的增長趨勢，但在2021年，鹵味行業承受了巨大的壓力：首先是疫情導致的線下消費需求的降低，特別是交通樞紐、購物中心及旅游目的地等場景客流人數的大幅下降導致原本的高勢能消費區域的消費力斷崖式下跌，根據贏商大數據的統計，2021年全國重點商業城市購物中心日均客流量盡管較2020年有所恢復，但整體上較疫情前仍有差距（見圖2）；同時外部環境復雜多變還影響到鹵味行業上游，特別是疫情反復對養殖和屠宰活動造成影響，導致原材料供應減少，原料價格持續上漲；不斷變化的國際局勢也造成全世界能源價格的巨幅波動，由此帶來下游工業產品，如石油、飼料、包裝成本等的大幅上升。

圖2 2021年部分城市購物中心日均客流量對比

數據來源：贏商大數據

盡管鹵味連鎖零售業態的模式更輕，消費場景更加多元化，受疫情影響較服務屬性更重的餐飲企業相對較小，但是由于受到2021年下半年的疫情反復影響，整體上鹵味行業的經營仍未恢復到疫情前（見圖3）。

圖3 2016年以來絕味單店營收均值的比較

數據來源：根據絕味食品單店營收歷年數據推算

與此同時，行業內部的競爭格局正在加速重構，伴隨著新冠疫情帶來的線下消費需求的降低、城市商圈人流量的減少以及原材料價格的持續上漲，近年來休閑鹵味行業的中小品牌面臨嚴峻的生存挑戰，一大批傳統意義上的“夫妻老婆店”因為資金周轉、食品安全等問題退出市場，行業份額逐漸向頭部企業集中，這與全球成熟市場的休閑食品行業發展趨勢相吻合。

頭部企業的生產經營在疫情的大背景下也同樣面臨挑戰，一方面大量的中小“網紅店”不斷出現，另一方面階段性下降的線下消費需求，因而外部市場環境更考驗相關企業的品牌創新能力、資金運營效率、供應鏈保障能力和精益管理水平。

上述行業數據和現象，表明行業進入階段性的變革時期，危中有機，需要用長期視角、終局思維去思考公司發展戰略，基于未來布局現在，基于行業發展的本質規律和長期趨勢，克服短期困難，瞄準長期標準，保持戰略定力，冷靜執著應對。

（二）公司從事的業務情況

公司始終堅持“深耕鴨脖主業，構建美食生態”的戰略方針，面對大環境的挑戰，我們堅持“守正篤實，久久為功”的經營策略，在保證財務安全的前提下，重點提升加盟商的生存質量和發展潛力，大力保障線下門店正常經營和長期存活的同時，謹慎、科學的布局門店拓展。報告期內，面對不斷變化的市場環境，公司依然實現了營業收入和門店數量的預期增長。特別是大量陪伴公司長期發展的戰略加盟商構成了公司應對不確定性挑戰的堅強基石：從收入貢獻、數量構成上看，店齡較長的門店占比較高（見圖4-1、圖4-2），且存量門店中單店營收隨著店齡正向增長（見圖4-3）；從渠道構成看，沿街體、社區體等受疫情影響相對較小的場景門店在收入貢獻和數量構成的占比均達到三分之二以上（見圖5-1、圖5-2），體現了極強的經營韌性。

圖4 店齡維度的門店收入貢獻、數量構成、單店營收比較

圖5 渠道維度的門店收入構成、數量構成分析

公司重視線上、線下渠道的融合，在報告期內通過對線上外賣和私域流量的投入，提高了終端門店的線上及整體收入。與此同時，公司品牌年輕化的建設初見成效，過去一年，絕味品牌內核的升級為我們吸引到更年輕的消費人群和更高的復購率。

行業變局帶來發展機會，2021年，隨著部分前期募投項目的完工轉固，公司經過謹慎研究決定采用定向增發方式進一步提高產能儲備、改進生產效率，我們認為：高效、智能的生產能力和穩定、安全的產品輸出是行業和公司長遠發展的基石。未來將會持續努力，迭代創新，精益求精。

我們堅信，隨著防疫政策的不斷優化調整以及疫苗接種、治療藥物等科技手段的普及，經濟生活終將恢復正常。雖然短期內疫情反復對行業帶來不同程度的經營壓力，但是隨著社會經濟的穩步恢復，絕味長期以來穩健增長的業績趨勢不會改變。

（三）公司經營業務概覽

1. 鴨脖業務

（1）克服疫情穩增長，把握機會拓份額

盡管疫情反復干擾影響，鹵味行業仍保持較高的增長速度，同時品牌集中度相對較低，外部環境挑戰進一步加速了行業整合、洗牌的進程。公司深度研究疫情對銷售場景的影響，優化門店選址布局、提升加盟體系支持，謹慎、科學的拓展市場份額，同時也利用行業整合機會，有效提升市場占有率。在此基礎上，通過對加盟商的經營指導和政策支持，保證新增門店的存活率，全力支持優秀加盟商把握機會提升運營質量，報告期內門店凈增長達到1315家。

（2）渠道精耕謀布局，營運提質樹品牌

營銷條線根據公司既定的“渠道精耕”策略，細化市場布局和精準市場分級，實行區域、渠道的差異化營銷策略，重點關注門店營運能力的提升，并通過品牌年輕化、運營數字化、營銷精準化等手段全面強化全國門店的營運能力和服務質量，提升加盟商的生存質量和競爭耐力。

（3）精益管理提效能，系統規劃保利潤

公司供應鏈條線繼續深化精益管理，致力通過規模經濟和管理效能持續提升盈利能力；充分運用數字化、智能化等先進工具，以及計劃管理、統籌部署等管理手段，配合MES系統（Manufacturing Execution System）的落地實施，全流程打通采購、生產、倉儲、物流等環節。伴隨著前期募投項目的落地和投產，公司產能部署更為靈活合理，以高品質產品和數字化賦能絕味及產業伙伴的產能供應。

（4）組織優化煥活力，團隊建設強梯隊

公司持續加強在信息化、數字化和組織人力體系等綜合支持版塊的建設，為供應鏈的統籌部署、營銷管控提供了有效保障。報告期內，公司組織架構以“精英總部”為目標進行了調整，實現了組織扁平化與業務流程優化、營運組織專業升級，落地了業務導向的激勵機制、持續夯實人才梯隊，釋放并激活一線團隊的組織活力。

2. 美食生態

美食生態密切圍繞公司在冷鏈配送網絡、連鎖渠道管控、組織能力提升、產業投資融合等方面的核心能力，重點聚焦鹵味核心賽道，采用直接投資 孵化探索的形式布局鹵味相關標的，并與國內優秀的產業資本合作設立基金，尋找特色美食賽道的優秀項目，形成了“以項目為中心、以服務為驅動、以結果為導向”的方法論，美食生態與鴨脖主業密切協作，打造支撐公司“內生 外延”“產業×資本”的增長雙引擎。

報告期內，美食生態的重點投資項目發展良好，部分項目呈現了初步的投資收益。公司將繼續努力，秉承產業投資方法論，提升深度研究能力，敬畏和控制風險，深耕增值服務，與生態伙伴共度難關、共謀發展、共創價值和共享增量。

三、公司主要會計數據和財務指標

（一）近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

（二）報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

√適用 □不適用

上表第三季度扣非后歸母凈利潤較三季報披露之差異，主要系江蘇和府及千味央廚權益類投資收益調整認定為非經常性損益。

四、股東情況

（一）報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

單位: 股

（二）公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

（三）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

（四）報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

五、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

一、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內公司克服疫情影響，聚焦主營業務，2021年度公司營業收入為 65.49 億元，同比增長24.12%，本年度歸屬于母公司股東的凈利潤為9.81億元，同比增長39.86%。

二、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603517 證券簡稱：絕味食品

絕味食品股份有限公司

2022年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合并資產負債表

2022年3月31日

編制單位:絕味食品股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

公司負責人：戴文軍 主管會計工作負責人：王志華 會計機構負責人：章曉勇

合并利潤表

2022年1—3月

編制單位：絕味食品股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。

合并現金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

□適用 √不適用